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efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de una serie de delitos graves. La Ley N.º 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen…6 kB (378 palabras) - 03:14 16 feb 2024
El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero,[1] o blanqueo de capitales) es el proceso de cambiar…31 kB (4293 palabras) - 17:55 14 feb 2024
ilícitas terroristas y financiación del terrorismo. Modificación de la Ley N.º 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.[8] Entre las…21 kB (2596 palabras) - 07:23 11 abr 2024- Caso Lázaro Báez (categoría Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner)Lázaro Báez, y otras personas, en la cual el juez interviniente procesó por el delito de lavado de activos por resolución del 18 de abril de 2016.[1] La…76 kB (7949 palabras) - 19:37 17 mar 2024
Cleptocracia (categoría Wikipedia:Páginas que utilizan control de autoridades con parámetros)secretas, por lo general en paraísos fiscales, como encubrimiento del peculado o robo. Las economías de los regímenes cleptocráticos tienden a decaer constantemente…19 kB (2217 palabras) - 06:45 24 dic 2023
sus funciones y atribuciones en el Decreto 102/99.[67][68][69] La Ley N.º 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, sancionada…47 kB (7572 palabras) - 16:16 16 abr 2024
Camorra (sección Origen de la palabra)banda delictiva camorrista o camorrera es el de vivir en una mentalidad camorrística difusa; en algunos ámbitos una división neta entre lo delictivo y lo…32 kB (3373 palabras) - 17:47 20 feb 2024
Caso Odebrecht en Perú (categoría Casos judiciales de Perú)preventiva después de un largo proceso de extradición en los Estados Unidos, por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos (se le acusa de recibir una…425 kB (55 884 palabras) - 00:45 15 abr 2024- indicar de manera precisa y fundada su correlación con las restantes pruebas en que se sustenta la condena. La materialidad de un hecho delictivo no podrá…48 kB (4631 palabras) - 06:08 19 mar 2024
delinquir agravado y lavado de activos, en buena parte por el actuar irregular de la en la investigación.[134] El revisor fiscal de Efecty y Circulante, Jorge…257 kB (30 014 palabras) - 15:32 9 abr 2024- Paramilitarismo en Colombia (categoría Wikipedia:Páginas con referencias sin título y con URL)acciones paramilitares con un cambio de estrategia de encubrimiento.[91] Estos grupos continúan con sus acciones delictivas,[92][93][94] combates con el…66 kB (6965 palabras) - 14:38 14 ene 2024
reunión y que oferta era archivar caso Los Dinámicos del Centro y lavado de activos». El Comercio. ISSN 1605-3052. Consultado el 13 de febrero de 2024. …118 kB (13 272 palabras) - 12:40 25 abr 2024- de seguridad y justicia constituidas”. Y el último es el narcotráfico y lavado de activos. Desde que se instaló la Comisión en 2007, ha investigado y…158 kB (17 258 palabras) - 03:49 9 oct 2023
la fiscalía por lavado de activos y por presuntos pagos ilícitos que recibió de parte de la empresa Odebrecht. El 11 de septiembre de 2018, el poder judicial…308 kB (36 005 palabras) - 14:35 12 abr 2024
incomprensible, y presuntamente delictivo, enriquecimiento de la Casa Real española»; y, por otro, «la escandalosa vida sentimental de su titular, el rey…202 kB (22 823 palabras) - 20:45 24 abr 2024
especialmente activo, recibiendo la simpatía popular. El primer caso en mostrar un gran avance fue el de Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos, por…170 kB (17 210 palabras) - 12:43 22 abr 2024- financiamiento de origen delictivo para las organizaciones políticas», diferenciándolo del delito de lavado de activos. A favor votaron congresistas de tres partidos:…491 kB (52 432 palabras) - 20:21 17 mar 2024
Nicolás Maduro (categoría Wikipedia:Páginas con referencias sin URL y con fecha de acceso)de marzo de 2020. Consultado el 26 de marzo de 2020. «Los delitos imputados son narcoterrismo, tráfico de drogas, corrupción y lavado de dinero. De ser…284 kB (27 314 palabras) - 23:06 26 abr 2024
investigación por lavado de activos contra Sada Goray, Mauricio Fernandini y otros». El Comercio. ISSN 1605-3052. Consultado el 27 de enero de 2024. Aguirre…182 kB (19 112 palabras) - 22:51 21 abr 2024
a pesar de considerar probadas en su auto tanto la recepción del dinero como la «voluntad de encubrimiento» por parte de los investigados, y sin siquiera…319 kB (35 427 palabras) - 15:12 17 abr 2024
- subsumirse en un tipo doloso de autoría. Hay un dolo en el inductor según el cual el inductor quiere que se produzca el hecho delictivo y que se realice efectivamente